Contar con un abogado experto en la defensa del delito de blanqueo de capitales resulta sumamente recomendable si está inmerso en un procedimiento penal de este tipo, pues solamente un abogado especializado en este delito sabrá construir la línea de defensa más adecuada para que las consecuencias de dicho procedimiento no se produzcan o, en su caso, sean lo más leves posibles.

Después de pasar por un auténtico calvario durante casi 3 años y por las manos de otros abogados los cuales no nos solucionaron absolutamente nada, más bien todo lo contrario ya que todo lo que hicieron fue agravar y perjudicar aún más nuestra situación.

The specialized storage or entry is needed to create person profiles to mail promotion, or to track the consumer on a web site or throughout a number of Web sites for equivalent marketing uses.

o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,

This Web page employs cookies to boost your encounter As you navigate by the website. Out of such cookies, the cookies that happen to be categorized as necessary are saved on your own browser as They may be as essential for the Doing the job of essential functionalities of the website.

El trasiego de dinero proveniente de actos terroristas a través de redes financieras clandestinas es una práctica común en este contexto.

Creación de estructuras financieras complejas que dificulten la identificación del verdadero propietario de los fondos.

El socio director de la boutique penal con sede en Madrid, pero movilidad en todo el planeta, ha manifestado en varias entrevistas una de sus claves, como es la búsqueda selectiva de abogados en origen con quienes genera alianzas locales y obtiene un tándem de trabajo desde ambos países. Pero no todo es tan sencillo.

Se refiere al proceso de integrar fondos obtenidos de actividades ilícitas en el sistema económico y financiero.

La posibilidad de consideración del delito contra la Hacienda Pública como delito previo, have a peek at this web-site en el que se originan los bienes que posteriormente se blanquean, ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. No obstante, en la Sentencia del Tribunal Supremo de five de diciembre de 2012, tras realizar la Sala una detallada exposición de las diferentes posturas al respecto, se concluye que: «la cuota defraudada constituye un bien en el sentido del artwork.

Sanahuja Abogados es una firma dedicada con exclusividad al ámbito del Derecho Penal que cuenta con un amplio y reconocido equipo de especialistas en la materia.

Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.

Dejan de tener la consideración de paraísos fiscal aquellos países o territorios que firmen con España un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información o un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria en el que expresamente se establezca que deja de tener dicha consideración, desde el momento en que estos convenios o acuerdos se apliquen.

En la lucha contra el blanqueo de capitales, se han establecido organismos tanto a nivel internacional como nacional para coordinar acciones y políticas en esta materia.